本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、使用募集資金對子公司增資的概況

2016年6月20日，南通四方冷鏈裝備股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于向子公司南通四方罐式儲運設備制造有限公司增資的議案》，同意使用募集資金中的13，309萬元對直接及間接持股100%的子公司南通四方罐式儲運設備制造有限公司（以下簡稱"四方罐儲"）增資，用以投資建設募投項目"罐式集裝箱擴產項目"。本次增資4，000萬元計入四方罐儲注冊資本，9，309萬元計入四方罐儲資本公積。增資完成后，四方罐儲注冊資本變更為19，000萬元，公司對四方罐儲的直接持股比例為84.21%，直接及間接持股合計仍為100%（四方罐儲另一股東南通四方冷熱機械設備有限公司為公司全資子公司）。

根據公司章程規定，本次增資事項須經董事會審議通過，無需提交股東大會審議批準。本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組交易行為。

二、增資主體的基本情況

（一）四方罐儲的基本情況

公司名稱：南通四方罐式儲運設備制造有限公司

注冊地址：南通市通州區興仁鎮金通公路3888號

注冊資本：15000萬元整

法定代表人：黃杰

股東持股比例：南通四方冷鏈裝備股份有限公司80%，南通四方冷熱機械設備有限公司20%。

經營范圍：C3級罐式集裝箱（不含低溫絕熱罐體）制造；罐式儲運設備、特種集裝箱、冷藏集裝箱、食品加工機械研發、制造、維修、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）四方罐儲主要財務指標

截止2016年3月31日，四方罐儲的總資產：54，659.00萬元，凈資產：46，675.00萬元，凈利潤：1，649.74萬元。（以上數據未經審計）。

三、本次增資協議的主要內容

本次增資事項為直接及間接持股100%的子公司，無需簽訂對外投資合同。

四、本次增資的目的及對公司的影響

本次對子公司四方罐儲增資，是基于募投項目"罐式集裝箱擴產項目" 實施主體為該子公司的實際需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于保障募投項目順利實施。

五、備查文件

1、《南通四方冷鏈裝備股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《南通四方冷鏈裝備股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》；

3、《南通四方冷鏈裝備股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事宜的獨立意見》

特此公告。

南通四方冷鏈裝備股份有限公司

董事會

2016年6月20日

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

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標簽:

食品安全網

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