證券代碼：603339 證券簡稱：四方冷鏈 公告編號：2016-005

南通四方冷鏈裝備股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告

因個人原因，公司董事會秘書施曉江先生向董事會提請辭去董事會秘書職務。辭職后，施曉江先生不再擔任公司任何職務。

本公司董事會對施曉江先生在擔任董事會秘書期間勤勉盡責、恪盡職守的工作尤其是對公司首發上市所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司董事會同意施曉江先生的辭職請求，在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司副總經理黃鑫穎女士代行董事會秘書職責。

黃鑫穎女士的聯系方式如下：

聯系地址：江蘇省南通市通州區興仁鎮金通公路 3888 號

郵 編：226371

電 話：0513-81658162

傳 真：0513-68830356

電子信箱：sfhxy@ntsquare.com特此公告。

南通四方冷鏈裝備股份有限公司董事會

2016年 6月 6日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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